La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et Saint-Louis (DNLT/Saint-Louis) a interpellé un individu soupçonné de retrait frauduleux de fonds, d’escroquerie, d’usurpation de fonction et de blanchiment de capitaux. Les investigations ont notamment permis de retracer près de 37 millions de francs CFA de transactions sur son compte Orange Money en l’espace de trois mois.
L’affaire a débuté au marché Ndar de Saint-Louis, à la suite d’un signalement faisant état d’un retrait frauduleux effectué à partir d’un compte Wave. Le suspect, confronté à une réaction hostile de personnes présentes sur les lieux, a été extrait par les éléments de la DNLT avant d’être conduit dans leurs locaux.
Selon les éléments recueillis au cours de l’enquête, le mis en cause aurait adopté un mode opératoire basé sur l’usurpation de la qualité d’agent de services financiers.
Dans le cas ayant déclenché son interpellation, il se serait présenté dans une boutique du marché Ndar vêtu d’un gilet assimilé à celui des agents d’Orange Money. Il aurait proposé à la commerçante des services d’installation de l’application Max it ainsi que de déplafonnement de son compte Orange Money.
Après avoir obtenu la confiance de la victime, le suspect aurait pris son téléphone pour procéder à l’installation de l’application. C’est à ce moment qu’il aurait profité de l’accès au téléphone pour effectuer un retrait frauduleux de 264 000 francs CFA depuis son compte Wave.
Lors de son audition, le suspect aurait reconnu les faits et détaillé aux enquêteurs son mode opératoire présumé.
Il aurait expliqué se présenter comme un Vendeur Terrain Orange (VTO) et proposer différents services aux utilisateurs. Une fois la confiance établie, il récupèrerait les informations figurant sur la pièce d’identité du client ainsi que son code secret.
Le suspect aurait ensuite exploité le fait que certains utilisateurs utilisent le même code pour plusieurs services de transfert d’argent. Il aurait alors accédé à une autre application, effectué des retraits et modifié les codes d’accès afin d’empêcher temporairement les victimes de reprendre le contrôle de leurs comptes.
Les investigations techniques, renforcées par les réquisitions adressées aux opérateurs Orange Money et Wave, ont permis aux enquêteurs de remonter la piste financière.
Selon les éléments communiqués dans le cadre de la procédure, les mouvements enregistrés sur le compte Orange Money du mis en cause représentent un montant global de 36 929 860 francs CFA entre le 10 mai et le 10 août 2026.
Ce volume de transactions a conduit les enquêteurs à élargir leurs investigations afin de déterminer l’origine des fonds et l’éventuelle implication du suspect dans d’autres opérations frauduleuses.
Le mis en cause ferait par ailleurs l’objet de plusieurs dénonciations et plaintes. Parmi celles-ci figure une procédure introduite par la Sonatel, par l’intermédiaire de son département contentieux, pour des faits présumés d’usurpation de fonction et d’escroquerie.
Au terme de la procédure, l’individu a été conduit devant le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis.
L’enquête judiciaire devra désormais permettre de déterminer l’ampleur exacte des opérations reprochées au mis en cause, l’identité des éventuelles autres victimes ainsi que la destination des fonds concernés.