Blanchiment d’argent…des chinois épinglés à Dakar

0

La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) traque les blanchisseurs chinois.

Après avoir épinglé la société «Saint-Louis Sea Production», la CENTIF a démasqué une autre société chinoise spécialisée dans la vente de produits halieutiques.

Basée à Dakar, l’entreprise servait de «blanchisserie» d’argent sale pour son patron chinois Wu Yuwei.

Comme Caigen Chen de «Saint-Louis Sea Production», Wu Yuwei est soupçonné de blanchiment de capitaux.

D’après Libération, le compte détenu par Yuwei a enregistré d’importants versements en espèces réalisé par lui-même et des tiers.

Or, il n’existe aucune indication sur la nature des liens entre Wu Yuwei et les tiers bénéficiaires des fonds, objets des opérations de retraits par chèque.

Pis, l’entreprise n’est pas un contribuable de la direction des grandes entreprises (Dge) et est inconnue des Impôts.

Source Libération

 

laissez un commentaire
where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra